БАКУ /TurkicWorld/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил меры административной ответственности в отношении двух компаний, осуществляющих деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщил ЦБА.
Согласно информации, в ходе проверки, проведенной ЦБА с 31 марта по 15 апреля 2026 года в ООО «Baku Pay», были выявлены нарушения требований законодательства, связанных с обеспечением безопасности денежных средств.
В связи с этим должностное лицо компании было оштрафовано на 2 тысячи манатов на основании статьи 439-2.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.
В отношении ООО «Global Innovations» нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной ЦБА с 24 февраля по 17 марта 2026 года. В частности, были установлены нарушения ряда требований законодательства в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с выявленными нарушениями ООО «Global Innovations» как юридическое лицо было оштрафовано на 50 тысяч манатов на основании статей 598.1.1, 598.1.2, 598.1.5 и 598.4 Кодекса об административных проступках.
